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マネーロンダリングとは、資金洗浄。犯罪者がテロ資金や・武器密売・人身売買などの犯罪で得た収益、または麻薬取引など不法な取引によって得た、いわゆる汚れたお金を、架空名義の銀行口座へ預金したり、或は株券や債券を購入したり、正常な商取引による売上げに混入させるなどして、資金の出所や受益者を分からなくして、そのお金をきれいなお金に洗浄（ロンダリング）してしまうことを意味します。法律で禁止されている行為であるため、2003年には本人確認法が施行され、金融機関等による顧客等の本人確認、本人確認記録や取引記録の作成・保存が義務づけられれました。
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